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薪資報酬委員會:

依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」規定,本公司已於100年12月23日 董事會通過設置 『薪資報酬委員會』並訂定其組織規程。並依薪資報酬委員會組織規程第五條規定,薪資報酬委員會委員由三人組成,由董事會委任。

『薪資報酬委員會』主要職責系以專業客觀之地位,對公司整體薪酬與福利政策,以及本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

第三屆薪資報酬委員會成員資料

身份別
(註1)
條件

姓名
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
符合獨立性情形(註2) 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 備註(註3)
商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8
獨立董事 徐建明 V V V V V V V V 0 符合
獨立董事 駱文益 V V V V V V V V 0 符合
獨立董事 顏溪成 V V V V V V V V 0 符合

註1:身分別請填列系為董事、獨立董事或其他。
註2:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“v”。
(1)非為公司或其關係企業之受雇人。
(2)非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受雇人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受雇人。
(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
(7)非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
(8)未有公司法第30條各款情事之一。

註3:若成員身分別系為董事,請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第6條第5項之規定。

本公司『薪資報酬委員會』之運作情形資訊:
1.本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
2.本屆委員任期:2017年5月26日至2020年5月25日。
3. 2019年度薪資報酬委員會開會四次,委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
召集人 徐建明 4 0 100%
委員 駱文益 4 0 100%
委員 顏溪成 4 0 100%
其他應記載事項:
一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無。
二、 薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無。

審計委員會:

依據「證券交易法第14條之4」及「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」規定,本公司已於106年4月11日董事會通過設置『審計委員會』並訂定其組織規程。並依審計委員會組織規程第四條規定,審計委員會委員由全體獨立董事組成,人數不得少於三人。審計委員會成員資料請詳獨立董事選任資訊

『審計委員會』主要職責以下列事項之監督為主要目的:
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。

本公司『審計委員會』之運作情形資訊:
1. 本公司之審計委員會委員計三人。
2. 本屆委員任期:2017年5月26日至2020年5月25日。
3. 2019年度審計委員會開會五次,委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
召集人 駱文益 4 1 80%
委員 徐建明 5 0 100%
委員 顏溪成 5 0 100%
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