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召開股東常會之公告

日期:2018/04/17

一、公告序號:1
二、股東會種類:股東常會
三、主旨:
補充台虹科技董事會決議召開107年股東常會公告(盈餘分派)
四、依據:
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國107年02月27日及107年04月17日董事會決議辦理。
五、公告事項:
(一)開會日期:107年5月29日
(二)停止股票過戶起訖日期:107年3月31日至107年5月29日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期:

(三)開會時間:09時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)
開會地點: 高雄市前鎮區高雄加工出口區環區三路一號
(四)會議召集事由:
1.報告事項:
(1)一○六年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(2)一○六年度營業報告。
(3)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
2.承認事項:
(1)本公司一○六年度決算表冊案。
(2)本公司一○六年度盈餘分配案。
●已公告盈虧撥補
○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)
原因說明:
*預擬配發現金(股利):2.5000元/股(即每壹股盈餘分配2.5000元,
每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)
*預擬配股(總額):
盈餘-0股,每股配發股利0.0元
法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元
*特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股
*另擬現金增資0元0股,認購率0.00%
*其他: 無
3.討論事項:

4.選舉事項:●無○有
目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他
5.其他議案:●無○有
6.臨時動議:
六、辦理過戶手續:
(一)辦理過戶日期時間:107年3月30日16時30分前(24小時制)
(二)辦理過戶機構名稱: 元大證券股份有限公司股務代理部
地址: 10366台北市分分彩官网區承德路三段210號地下1樓
電話: 02-25865859
(三)辦理過戶方式:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國107年03月30日前 親臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」(10366台北市分分彩官网區承德路三段210號地下1樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國107年03月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(四)其他: 無
七、受理股東提案公告、審查標準及作業流程:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年3月23日起至民國107年4月2日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國107年4月2日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所: 分分彩官网財會處,高雄市前鎮區高雄加工出口區環區三路一號
審查標準:
有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
八、其他應公告事項:
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-25865859)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部洽詢。

*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達分分彩官网,電話:07-8139989,並副知證基會。

*本次股東常會委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

*本次股東常會紀念品為:抗菌洗手乳

(一)本公司股東會紀念品發放原則:
股東持股不限股數,均予發放紀念品。
(二)本公司不收取紀念品保證金,另交付紀念品予徵求人之相關事項如下:
1. 徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面申請領取紀念品;本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日後3日內,且最遲於寄發股東會召集通知2日前,將紀念品配送至各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指定之地點領取。
2. 倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品,本公司將於收到徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。
(三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。
*本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
1.行使期間:自民國107年04月28日至107年05月26日止
2.電子投票平台:
台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://www.stockvote.cotw
3.其他說明:採電子投票行使表決權之股東,請憑出席通知書及出席簽到卡於107年05月30日至107年06月01日上午九時至下午四時三十分至台北市分分彩官网區承德路三段210號地下二樓換領紀念品,其餘時間恕不受理。
九、特此公告
以上公告係由台虹科技公司股東會召集權人輸入,資料如有虛偽不實或事
後變動或未依規定時限公告,均由該召集權人負其全責。

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